La Fiscalía General de la Nación capturó a siete personas señaladas de integrar una red de lavado de activos que operaba desde la frontera con Ecuador.
Entre los detenidos hay cuatro funcionarios de la DIAN Seccional Ipiales, Nariño, y tres representantes legales de comercializadoras internacionales. Según la investigación, la red simulaba exportaciones de aceite de palma, soya y sus derivados hacia Ecuador por el puente internacional de Rumichaca.
En los documentos, la mercancía aparecía como exportada, pero en realidad nunca salió de Colombia. Con esos soportes falsos, habrían justificado el ingreso de más de $425.000 millones de posible origen ilícito, presentados como reintegros por exportaciones; el dinero habría llegado desde Estados Unidos, España, Panamá y Perú.
Los funcionarios capturados son Fabián Lizandro Erazo Herrera, Jhon Jairo Estupiñán Meneses, Ray Alexander Arteaga Revelo y Jorge Arellano Paguay, señalados de certificar falsamente la salida de las mercancías. Los otros tres detenidos son Arvey Duque Villamizar, Alexis Valencia Valencia y Jeisson Urley Ovalles Mendoza, quienes figuran como representantes legales de las comercializadoras utilizadas en el esquema.
A los siete se les imputaron los delitos de lavado de activos, concierto para delinquir agravado y falsedad ideológica en documento público. Las capturas se realizaron en Ipiales y Cúcuta. Tras conocer el caso, el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que “se acabó la fiesta de la corrupción” en la DIAN y anunció que dio la orden de fortalecer los controles y colaborar con la justicia hasta llegar al fondo del entramado.
